德威3：第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：400143 证券简称：德威3 主办券商：申港证券
江苏德威新材料股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月26日
2.会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：邱国文先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，提交公司监事会审议《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。详见公司在指定信息披露平台上披露的《2024年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司在指定信息披露平台上披露的《2024年年度报告》及摘要。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》确认，截至2024年12月31日，本公司总资产742,127,022.38元，归属于母公司股东权益合计299,774,490.92 元，归属于母公司股东的净利润1,748,801,770.87元(合并会计报表数据)，每股收益1.74元。详见公司《2024年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》确认，截至2024年12月31日，本公司总资产742,127,022.38元，归属于母公司股东权益合计299,774,490.92 元，归属于母公司股东的净利润1,748,801,770.87元(合并会计报表数据)，每股收益1.74元。详见公司《2024年年度报告》。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
结合公司资金状况及经营发展需要，拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
结合公司资金状况及经营发展需要，拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2025年独立董事津贴为12万元（税后）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于江苏德威新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评
价报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提交公司监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提交公司监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于江苏德威新材料股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
通过2024年度与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司对该所的工作能力、敬业精神、负责态度等各个方面均表示满意。现根据国家法律法规及公司《章程》的有关规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任江苏德威新材料股份有限公司2025年度的审计机构，聘期一年，由股东会授权董事会决定其报酬事宜。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
通过2024年度与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司对该所的工作能力、敬业精神、负责态度等各个方面均表示满意。现根据国家法律法规及公司《章程》的有关规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任江苏德威新材料股份有限公司2025年度的审计机构，聘期一年，由股东会授权董事会决定其报酬事宜。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。
1、江苏德威新材料股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。
公告编号：2025-041江苏德威新材料股份有限公司
监事会2025年4月28日