华灿光电：第六届董事会第二十一次会议决议公告

京东方华灿光电股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、京东方华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次 会议通知于2026 年5 月13 日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于2026 年5 月13 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由董 事长张兆洪先生主持。

3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。部分高管列席了本次会议。

4、本次董事会会议为紧急会议,经全体董事一致同意,豁免本次董事会会议通知 时间要求。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年5 月29 日(星期五)15:00 于广东省珠海市香洲区横 琴镇华金街18 号IFC 国际金融中心15 层京灿光电(广东)有限公司会议室1 召开公 司2026 年第一次临时股东会。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日