麦捷科技：2025年度股东会决议公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月21 日披露了《关于召开2025 年度股东会的通知》,本次会议召开的基本 情况如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:

本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年5月12日下午14:30

网络投票时间:2026年5月12日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月12日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行投票的 具体时间为:2026年5月12日9:15-15:00的任意时间。

(四)会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧 园T3 栋9 楼会议室

(五)会议主持人:李承先生

(六)本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议的出席情况

(一)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4 人,代表股份 72,205,900 股,占公司有表决权股份总数的8.1351%。参与本次股东会网络投 票的股东及股东代表共274 人,代表股份125,663,722 股,占公司有表决权股份 总数的14.1579%。出席会议的股东及股东代表均为2026 年5 月7 日下午深交 所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共275 人,代表股份8,770,342 股,占公司有表决权股份总数的0.9881%。

注:中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

(二)公司董事出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议;广东 华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意196,735,522 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4268%; 反对1,051,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313%;弃权 82,900 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0419%。

同意7,636,242 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0689%;反对1,051,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的11.9858%;弃权82,900 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9452%。

2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

同意196,744,422 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4313%; 反对1,052,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5318%;弃权 73,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0369%。

同意7,645,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1704%;反对1,052,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的11.9973%;弃权73,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.8324%。

3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

同意197,007,922 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5645%; 反对786,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3975%;弃权75,200 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0380%。

同意7,908,642 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1748%;反对786,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9677%;弃权75,200 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.8574%。

4、审议通过了《关于2025 年度董事薪酬情况、2026 年度董事薪酬方案的 议案》

关联股东居济民先生在审议该议案时回避表决。

同意196,220,622 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2675%; 反对1,167,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5905%;弃权 280,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.1421%。

同意7,322,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4898%;反对1,167,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的13.3085%;弃权280,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的3.2017%。

5、审议通过了《关于2026 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额 度的议案》

同意196,519,422 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3176%; 反对1,063,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5375%;弃权 286,600 股(其中,因未投票默认弃权5,900 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1448%。

同意7,420,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6049%;反对1,063,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的12.1272%;弃权286,600 股(其中,因未投票默认弃权5,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2678%。

案》

6、审议通过了《关于2026 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议

同意196,513,922 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3149%; 反对1,083,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5478%;弃权 271,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.1374%。

同意7,414,642 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5422%;反对1,083,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的12.3587%;弃权271,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的3.0991%。

7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意196,486,922 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3012%; 反对1,096,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5540%;弃权 286,500 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1448%。

同意7,387,642 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2344%;反对1,096,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的12.4989%;弃权286,500 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2667%。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所张鑫律师、贺晴律师见证了本次股东会,并出具了《法 律意见书》,见证律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定,由此做出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025 年度股东会决议;

2、广东华商律师事务所关于公司2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年5 月12 日