戴维医疗：第六届董事会第四次会议决议的公告

宁波戴维医疗器械股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第四次会议于2026年8月20日上午8:30在公司会议室以现场表决的方式召 开。应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年8月10日以 专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议, 公司高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议:

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为:公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》 的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》详细内容见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2026年8月21日