慈星股份：第六届董事会第十一次会议决议公告

宁波慈星股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议的 会议通知于2026 年9 月2 日以邮件的方式送达各位董事,会议于2026 年9 月7 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人(其中孙诗梦以通讯方式出席本次会议)。会议由孙平范董事长主持,公 司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议并形成了以下决议:

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可,为进一步建立、 完善公司长效激励机制,促进公司可持续发展,结合公司经营情况、财务状况及 未来发展规划,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股(A 股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。本 次回购股份资金总额不低于人民币10,000 万元(含)且不超过人民币12,000 万元(含),回购股份价格不超过人民币10 元/股(含);回购期限自董事会审 议通过回购股份议案之日起不超过12 个月;公司董事会授权管理层在法律法规 规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份 相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日