海峡创新：第五届董事会第二十二次会议决议公告

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二 次会议通知于2026 年3 月30 日以邮件方式送达公司全体董事,会议于2026 年 4 月2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集 并主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人,部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名和通讯投票表决的方式,审议并表决通过 了以下议案:

(一)审议并通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

公司全资子公司宝泰(福建)信息技术有限公司、海峡创新信息产业有限公 司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需 求,拟向银行等金融机构申请融资额度,福建金海峡融资担保有限公司拟为上述 全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过 3,500 万元及其利息、费用。

为平衡各方权益,公司拟向福建金海峡融资担保有限公司就上述担保提供连 带责任保证反担保。同时,公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司拟 向福建金海峡融资担保有限公司提供房产抵押反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全 资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

(二)审议并通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年4 月20 日(星期一)召开2026 年第二次临时股东会,具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日