R三盛1：关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

公告编号：2026-003证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏利大厦写字楼4001会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月5日15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所指定律师。

二、会议审议事项

限公司、北京汇冠触摸技术有限公司100%股权整体打包转让给广州熹灏贸易有限公司，合计交易价格为3,374.58万元。具体内容详见公司于2026年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在2026年6月4日下17：

30 前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年6月5日13:00-14:00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼4001会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢华 联系电话：0731-89676549

（二）会议费用：出席本次股东会的股东及代表所有费用自理

五、备查文件

（一）第七届董事会第十次会议决议；

三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。