R三盛1：第七届董事会第十次会议决议公告

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三盛智慧教育科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月18 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月15 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长李忠勇

6.开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟出售子公司股权的议案》

1.议案内容:

为聚焦电解锰核心业务、提升资产质量,公司拟将所持广州华欣电子科技有

限公司、北京汇冠触摸技术有限公司100%股权整体打包转让给广州熹灏贸易有 限公司,交易价格为3,374.58 万元。

具体内容详见公司于2026 年5 月20 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《出售资产的公告》(公告编号: 2026-004)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026 年6 月5 日召开2026 年第一次临时股东会,审议上述需要经 股东会审议的事项。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第十次会议决议。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月20 日