卫宁健康：第五届董事会第二十八次会议决议公告

卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第二十八次会议。会议通知于2023年4月21日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

《2023年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参股公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司股权转让及增资的议案》

公司参股公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”、“标的公司”）为进一步优化股东结构，壮大资本实力，大力发展商保/医保智能风控和数据等业务，经各方友好协商，卫宁科技拟通过股权转让及增资扩股的方式引入新股东太平（深圳）医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“太平医疗”）、太仓凯辉成长贰号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下

简称“太仓凯辉”）、苏州融享创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州融享”）、杭州提梁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州提梁”）、数融数云（海南）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数融数云”）、中电唐盈数信（海南）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电唐盈数信”）、数融数科（海南）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数融数科”，与太平医疗、太仓凯辉、苏州融享、杭州提梁、数融数云以及中电唐盈数信单称或合称“本轮新投资人”）。同时，卫宁科技为吸引和留住优秀人才，充分调动卫宁科技核心团队的积极性和创造性，促进卫宁科技的快速发展，卫宁科技拟向激励平台定向发行新增注册资本的形式实施股权激励（以下简称“股权激励持股平台”）。

公司将向本轮新投资人转让标的公司注册资本合计2,520,162元，交易对价为人民币7,500万元；本轮新投资人将以人民币22,500万元认缴标的公司新增注册资本合计6,144,184元；股权激励持股平台将以人民币1,294.8502万元认缴标的公司新增注册资本5,395,209元。上述交易完成后，公司持有标的公司的股权将由

36.82%变更为28.04%。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审批。

《关于参股公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司股权转让及增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十四日