卫宁健康：第五届监事会第二十八次会议决议公告

卫宁健康科技集团股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场表决方式召开第五届监事会第二十八次会议。会议通知于2023年4月21日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参股公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司股权转让及增资的议案》

经审核，监事会认为：本次交易有利于优化上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）股东结构，增强卫宁科技的

资金实力，更好地提高卫宁科技整体管理及运营效率，并将为公司带来相应的投资收益，符合公司未来战略规划。

《关于参股公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司股权转让及增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司监 事 会

二○二三年四月二十四日