ST天玑：第六届董事会第十三次临时会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次临时 会议于2026 年7 月9 日下午14:30 在上海市田林路1016 号科技绿洲三期6 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年7 月3 日以邮件 方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生,会议应到董事9 名,实到董事9 名,会议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上 海天玑科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案:

(一)《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王召召 先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更总经理及聘任副总经 理的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二)《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、第六届董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任孙洪标 先生担任副总经理兼任首席技术官;同意聘任毛会龙先生担任公司副总经理,任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更总经理及聘任副总经 理的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(三)《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司新增2026 年度预计发生的日常关联交易事项,为公司业务发展及生产 经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益 的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于新增2026 年度日常关联 交易预计的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议;

2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、第六届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日