千山3：第六届董事会第三十五次决议公告
证券代码：400093 证券简称：千山3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘祥华
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事李霨因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
2024年度报告全文及摘要已披露于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。董事长刘祥华在会上作了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长刘祥华在会上作了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
公司2024年度实现营业收入为151,416,275.14元，营业利润为-28,443,104.69元，利润总额为-35,146,291.95元，归属于母公司所有者的净利润为-32,425,792.81元。详细财务数据刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司2024年度报告中。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2024年度实现营业收入为151,416,275.14元，营业利润为-28,443,104.69元，利润总额为-35,146,291.95元，归属于母公司所有者的净利润为-32,425,792.81元。详细财务数据刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司2024年度报告中。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
公司2024年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。本议案具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案具体内容详见公司于同日在www.neeq.com.cn网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
总经理刘祥华先生总结了公司2024年度总体经营情况，对经营财务情况进行了分析，并对2025年公司的经营计划进行了汇报。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《2025年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《2025年第一季度报告》。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。本议案具体内容详见公司同日在www.neeq.com.cn网站披露的《湖南千山制药机械股份有限公司关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案具体内容详见公司同日在www.neeq.com.cn网站披露的《湖南千山制药机械股份有限公司关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的公告》。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案 》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案具体内容详见公司同日在www.neeq.com.cn网站披露的《湖南千山制药机械股份有限公司会计政策变更公告》。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
公司董事会拟于2025年5月21日上午10点以现场方式召开公司2024年度股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2024度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟于2025年5月21日上午10点以现场方式召开公司2024年度股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2024度股东大会通知公告》。本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不存在需回避表决的情形。
1、《第六届董事会第三十五次会议决议》。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会2025年4月29日