电科院：第五届董事会第十八次会议决议公告

苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

二、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十五日