华中数控：董事会决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-039

武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十五次会议于2025年4月27日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2025年4月17日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《董事会2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”相关部分。

公司独立董事朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生及离任独立董事王典洪先生向公司董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

《独立董事2024年度述职报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2024年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。

三、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《2024年年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024年度审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《2024年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《2024年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2024年利润分配预案为：以总股本198,696,906 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.1元（含税），合计分配现金 1,986,969.06元，剩余未分配利润结转至以后年度。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。《关于2024年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金2024

年度存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《2025年度高层管理人员薪酬与考核管理方案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司高级管理人员的薪酬根据其任职职位，考虑其岗位职责及绩效考核情况确定，以基本年薪加年底绩效考核的方式发放，其实际领取的薪酬与绩效是否达标相关。董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为67.2万元。本议案已经独立董事专门会议审议通过， 董事长2025年度薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。《2024年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《关于会计政策变更的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、审议《关于拟购买董监高责任保险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

《关于拟购买董监高责任保险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《2025年第一季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2025年5月20日（星期二）在公司会议室召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日