振东制药：第六届董事会第十六次会议决议公告

山西振东制药股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十六次会议于2026 年8 月24 日上午9:00 在公司长治总部4 楼会议 室通过现场及通讯表决方式召开,会议通知于2026 年8 月14 日以电 话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持,公司全体高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《<2026 年半年度报告>及其摘要》。

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司 及其子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

本着股东利益最大化原则,为提高资金的使用效率,在确保不影 响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,公司董事会同 意公司及公司子公司使用额度不超过人民币6 亿元的自有资金进行 委托理财,并授权管理层在上述额度内负责办理实施,授权期限自公 司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。

《关于公司及其子公司使用自有资金进行委托理财的公告》内容 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会战略与发展委员会审议并通过。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于同 意广东龙创基药业有限公司股东提前转让其所持5%股权的议案》。

《关于广东龙创基药业有限公司股东提前转让其所持5%股权的 公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3、第六届董事会战略与发展委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日