新动力：第五届董事会第三十四次会议决议公告

雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日（星期四）在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三十四次会议。本次会议通知已于2025年4月7日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》

经审议，董事会认为：公司出具的《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

具体信息详见公司于 2025 年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司董 事 会

二〇二五年四月十日