青松股份：2024年度董事会工作报告

福建青松股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

公司依托全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）为业务经营主体，主要从事面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务。

报告期内，公司实现营业收入193,976.64万元，同比下降1.51%；营业成本160,194.54万元，同比下降7.52%；归属于上市公司股东的净利润5,468.34万元，同比增长180.02%。其中，诺斯贝尔实现营业收入193,042.82万元，同比下降1.57%；毛利率17.16%，同比增长5.42个百分点；实现归属于诺斯贝尔所有者权益的净利润8,635.95万元，同比增长271.54%。

报告期内主要经营情况详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分的内容。

二、2024年度董事会工作情况

1、董事会会议情况

公司董事会设董事6名，其中非独立董事3名，独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开了8次董事会

会议，所有董事均通过现场或通讯方式出席了会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下：

序号

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面，独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。具体情况详见独立董事2024年度述职报告。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关规定，报告期内公司共召开了1次独立董事专门会议，对《2023年度利润分配预案》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》发表了审核意见，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体独立董事均通过现场或通讯方式出席了会议。

3、董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年，各职能委员会按照《公司章程》及各委员会议事规则等相关规定，有计划地开展工作，履行各自工作职责，全年共组织召开8次审计委员会，1次提名委员会，1次战略委员会，1次薪酬与考核委员会，具体情况如下：

委员会名称

4、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，其中，年度股东大会1次，临时股东大会2次，具体情况如下：

序号

5、公司信息披露情况

公司积极履行信息披露责任，根据法律、法规和《上市规则》的有关规定，应披露的信息及时在深圳证券交易所法定信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布。公开信息发布前，严格按照公司《信息披露管理制度》中规定的内容与审核流程进行信息披露事宜，确保文件内容的真实性和准确性。报告期内，公司披露定期报告及临时公告共89份，真实、准确、完整、及时地披露了公司有关经营活动与重大事项，确保所有投资者都能够公平获取公司信息。

6、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度，本着公正、透明、公平的态度，多渠道、多平台、多方式积极开展投资者关系管理工作，增进与投资者的沟通交流，积极听取投资者的意见建议；通过公司官网、新媒体平台、投资者热线、电子邮箱等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东大会、业绩说明会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流，客观真实地与投资者分享公司的经营情况和发展战略，构建起了企业与投资者之间的纽带，实现双方之间的双向沟通和良性互动；公司通过互动易平台、公司官网等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小

股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、董事会2025年度工作计划

2025年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，具体包括以下几方面的工作：

1、推动公司战略规划实施落地。公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，并对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动公司战略规划实施落地。

2、促进公司规范运作，提高公司治理水平。根据最新的法律法规要求，优化公司治理结构，加强内控制度建设，完善风险控制体系，提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

3、做好公司的信息披露工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着公开、公平、公正的原则，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，提高公司信息披露质量，提升公司信息披露的规范性和透明度。

4、加强投资者关系管理。以投资者需求为导向，积极做好投资者关系管理工作，充分保障投资者知情权，通过投资者调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者专线电话等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象，构建公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系。

5、提升董事会及管理层的履职能力。持续加强董事、高级管理人员的学习和培训，不断提升董事及高级管理人员的履职能力、合规意识、自我管理水平及业务能力，促进董事及高级管理人员勤勉履职，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

福建青松股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十六日