青松股份：关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-015

福建青松股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司ESG工作，健全公司ESG管理体系，经研究，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《福建青松股份有限公司董事会战略委员会议事规则》更名为《福建青松股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关职责，同时对原有部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十九日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。