锐奇股份：第六届董事会第15次会议决议公告

锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第15 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第15 次会议通知于2026 年6 月 27 日以直接送达和电子邮件的形式告知全体董事。

会议于2026 年7 月2 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

会议应出席董事7 名,实际亲自出席董事7 名(其中:无委托出席的董事,独立董事徐 德红先生以通讯表决方式出席会议),无缺席会议的董事。

会议由董事长吴明厅先生主持,董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

会议以6 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。

关联董事吴明厅先生对本议案回避表决。

珞奇机器人科技(上海)有限公司为公司持股4.50%的参股公司,珞奇公司为满足后续研 发和经营发展资金需求拟增资3,000 万元,各股东按持股比例同比例增资,公司拟以自有资 金现金增资135 万元;增资后珞奇公司注册资本为6,000 万元,各股东持股比例不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、独立董事专门会议决议

3、深交所要求的其他文件

锐奇控股股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日