东方日升：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-118
东方日升新能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年9月6日（周三）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共53名代表54名股东，代表股份301,870,951股，占上市公司总股份的26.4796%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名代表5名股东，代表股份284,260,977股，占上市公司总股份的24.9349%；参加本次股东大会网络投票的股东共49名，代表股份17,609,974股，占上市公司总股份的1.5447%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》（各项子议案需要逐项审议）。
1.01回购股份的目的和用途
总表决情况：
同意301,341,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.8246%；反对478,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.1586%；弃权50,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意17,090,947股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9943%；反对478,727股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7169%；弃权50,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2889%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02回购股份的方式
总表决情况：
同意301,392,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8416%；反对478,227股，占出席会议所有股东所持股份的0.1584%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,142,347股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2860%；反对478,227股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7140%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
同意301,338,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.8235%；反对532,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.1765%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,087,847股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9767%；反对532,727股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0233%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.04用于回购股份的资金总额以及资金来源
总表决情况：
同意301,392,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414%；反对478,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.1586%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,141,847股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2831%；反对478,727股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7169%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意301,338,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.8237%；反对532,227股，占出席会议所有股东所持股份的0.1763%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,088,347股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9795%；反对532,227股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0205%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.06回购股份的期限
总表决情况：
同意301,338,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.8235%；反对
532,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.1765%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,087,847股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9767%；反对532,727股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0233%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.07本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意301,392,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414%；反对478,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.1586%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,141,847股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2831%；反对478,727股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7169%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2023年第三次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2023年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2023年9月6日