国民技术：第六届董事会第十九次会议决议公告

国民技术

国民技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司(以下简称“公司”“国民技术”)第六届董事会第十 九次会议于2026 年4 月29 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年4 月27 日以电 子邮件并电话通知的方式送达,本次应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7 人。 本次会议由董事长孙迎彤先生主持,董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:

1、审议通过《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议三的议案》

经与会董事审议,同意公司与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议三》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关 于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议三的公告》。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。关联董事孙迎彤先 生回避表决。

三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》;

2、国民技术与POSCO FUTURE M Co., LTD拟签署的《〈增资协议〉之补充协议 三》。

国民技术

特此公告。

国民技术股份有限公司

董

事

会

二〇二六年四月三十日