当升科技：第六届董事会第二十三次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十三 次会议于2026 年4 月24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年4 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司 董事长陈彦彬先生主持会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第一季度报告》

董事会经审核后认为,公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息已经公司董事会 审计委员会审议通过,并同意将该报告提交公司董事会审议。

《2026年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 经表决:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过了《2025 年度内控体系工作报告》

为全面推进适应穿透式监管要求的内控体系建设,有效提升穿透监管能力, 切实防范化解风险,公司按照相关监管文件要求,结合公司内部控制工作实践, 编制了《2025 年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审 议通过,并同意将本报告提交公司董事会审议。

北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

经表决:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、董事会相关专门委员会审议证明文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日