福石控股：第五届董事会第十四次会议决议公告

北京福石控股发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午10:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2025年4月25日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025年一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（二）审议通过了《关于核销部分坏账的议案》

因部分坏账预计无法收回，公司拟对该部分坏账做核销处理。本次核销的应收账款均已在以前年度计提坏账准备，故不会对公司本年度损益和财务状况产生影响。本次核销部分应收账款事项，符合公司的实际情况，有助于真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。坏账核销后，公司不会放弃法律上继续追索该账款的权利。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于核销部分坏账的公告》。

本议案已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1．第五届董事会第十四次会议决议；2．审计委员会2025年第二次会议决议。特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会2025年4月28日