碧水源：2025年年度股东会决议公告

北京碧水源科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形;

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形;

3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

2026年4月14日,北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 以公告的方式向全体股东发出召开2025年年度股东会的通知,本次会议以现场与 网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2026年5月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00 的任意时间。现场会议于2026年5月7日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路

23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共495 人,代表公司有表决权的股份 1,358,998,931 股,占公司有表决权股份总数的37.50%。其中:出席现场会议的 股东及股东代表4 人,所持有表决权股份1,287,452,052 股,占公司有表决权股 份总数的35.52%;参加网络投票的股东491 人,所持有表决权股份71,546,879 股,占公司有表决权股份总数的1.97%。

本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长黄江龙先生主持,公司董事、 部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:

1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:同意票1,344,161,531 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.91%;反对票10,458,500 股,占出席会议有表决权股份总数0.77%;弃权票 4,378,900 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票56,809,579 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的79.29%;反对票10,458,500 股;弃权票4,378,900 股。

2. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

审议结果:同意票1,343,397,431 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.85%;反对票11,178,300 股,占出席会议有表决权股份总数0.82%;弃权票 4,423,200 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票56,045,479 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的78.22%;反对票11,178,300 股;弃权票4,423,200 股。

3. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:同意票1,343,373,831 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.85%;反对票10,241,000 股,占出席会议有表决权股份总数0.75%;弃权票 5,384,100 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票56,021,879 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的78.19%;反对票10,241,000 股;弃权票5,384,100 股。

4. 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

审议结果:同意票1,344,364,131 股,占出席会议有表决权股份总数的

98.92%;反对票10,174,600 股,占出席会议有表决权股份总数0.75%;弃权票 4,460,200 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票57,012,179 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的79.57%;反对票10,174,600 股;弃权票4,460,200 股。

5. 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

审议结果:同意票1,343,810,887 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.88%;反对票10,593,600 股,占出席会议有表决权股份总数0.78%;弃权票 4,594,444 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票56,458,935 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的78.80%;反对票10,593,600 股;弃权票4,594,444 股。

6. 审议通过《关于<2026 年度投资计划>的议案》

审议结果:同意票1,346,733,546 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.10%;反对票10,247,441 股,占出席会议有表决权股份总数0.75%;弃权票 2,017,944 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票59,381,594 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的82.88%;反对票10,247,441 股;弃权票2,017,944 股。

7. 审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:同意票58,418,671 股,占出席会议有表决权股份总数的81.50%; 反对票10,280,064 股,占出席会议有表决权股份总数14.34%;弃权票2,984,244 股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决,该议案获得通过。

其中,中小股东同意票58,382,671 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的81.49%;反对票10,280,064 股;弃权票2,984,244 股。

8. 审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果:同意票1,347,588,867 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.16%;反对票9,640,964 股,占出席会议有表决权股份总数0.71%;弃权票 1,769,100 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票60,236,915 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的84.07%;反对票9,640,964 股;弃权票1,769,100 股。

9. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果:同意票1,342,993,131 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.82%;反对票11,650,600 股,占出席会议有表决权股份总数0.86%;弃权票 4,355,200 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票55,641,179 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的77.66%;反对票11,650,600 股;弃权票4,355,200 股。

10. 审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:同意票1,342,250,731 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.77%;反对票11,781,800 股,占出席会议有表决权股份总数0.87%;弃权票 4,966,400 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票54,898,779 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的76.62%;反对票11,781,800 股;弃权票4,966,400 股。

11. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2026年4月2日公告在中国证监会指定创业板信息披 露媒体上的相关内容。

审议结果:同意票1,343,152,867 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.83%;反对票10,987,864 股,占出席会议有表决权股份总数0.81%;弃权票 4,858,200 股。该议案获得通过。

其中,中小股东同意票55,800,915 股,占出席会议的中小股东有表决权股 份的77.88%;反对票10,987,864 股;弃权票4,858,200 股。

三、律师出具的法律意见书

北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会,进行现 场见证并出具法律意见书,认为本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项 相符,不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、 提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1. 北京碧水源科技股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2. 北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月七日