南都电源：关于取消召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2026-024

浙江南都电源动力股份有限公司关于取消召开2026年第二次临时股东会的通知

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月10日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2026年3月30日（星期一）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2026年第二次临时股东会会议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

公司于2026年3月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会。具体情况如下：

一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、取消的股东会召集人：公司董事会

3、取消的会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2026年3月30日（星期一）；

4、取消的股东会会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

5、取消的股东会股权登记日：2026年3月23日（星期一）。

6、取消的股东会现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室

7、取消的股东会拟审议事项：

《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》

《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联担保的议案》

《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联财务资助的议案》《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》

二、取消股东会的原因及后续处理鉴于公司原拟提交股东会审议的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》等相关事项，经协议各方友好协商一致，决定终止本次股权转让协议及关联交易安排，相关议案已无需审议。基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消拟于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件目录

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会2026年3月24日

授权委托书浙江南都电源动力股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份__股。兹全权委托________先生∕女士（受托人身份证号码：____________）代表本人∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司2026年第二次临时股东会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，并且只能选择一项，多选无效。委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：____________________委托方身份证号码或法人营业执照编号：__________________________________委托人股票帐号：______________________________________________________委托人持股数：________________________________________________________受托人签名：__________________________________________________________受托人身份证号:______________________________________________________委托期限:自签署日至本次股东会结束委托日期：年月日（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

浙江南都电源动力股份有限公司2026年第二次临时股东会参会股东登记表

注：上述股东登记表打印、复印件均有效。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350068”，投票简称为“南都投票”。

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年3月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2026年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。