海兰信：第六届董事会第二十五次会议决议公告

北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海兰信”)于2026 年4 月29 日上午10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十五 次会议。公司于2026 年4 月27 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事,会议 应参加董事5 人,实际参加董事5 人,其中独立董事2 人。本次董事会的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 卢耀祖先生召集和主持,经全体董事表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议,董事会同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下,将募集资金投资项目“船舶固态导航雷达试验平台建设及产 业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027 年4 月30 日。保荐人国泰海 通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2026-018)。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会

二〇二六年四月三十日