万顺新材：第七届董事会第六次会议决议公告

汕头万顺新材集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第六次会议于2026 年8 月27 日下午15:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开,会议通知已于2026 年8 月17 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体董事。本次董事会会议应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名, 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事 表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

经审核,董事会认为《2026 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定;报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的实际经营情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第七届董事会审计委员会第三次会议已审议通过该议案中的财 务信息。

二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告》

经审核,董事会认为《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告》的内容真实、客观地反映了2026 年半年度公司募集资金存 放与使用的实际情况,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定,无募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第七届董事会审计委员会第三次会议已审议通过该议案。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月29 日