万顺新材：2024年度股东大会决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-025债券代码：123085 债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月30日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月30日9：

15至15：00的任意时间；现场会议于2025年4月30日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份253,935,457股，占公司有表决权总股份数889,448,197股的28.5498％。

参与本次股东大会网络投票的股东共319人，代表股份4,964,132股，占公司有表决权总股份数的0.5581％。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计322人，代表公司股份258,899,589股，占公司有表决权总股份数的29.1079％。其中，中小投资者及授权代表共计320人，代表公司股份28,772,288股，占公司有表决权总股份数的3.2348％。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意257,727,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5475％；反对935,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3615％；弃权235,766股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0911％。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东大会上进行了述职

总表决情况：同意257,740,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5522％；反对935,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3615％；弃权223,466股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863％。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意257,740,153股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的99.5522％；反对935,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3615％；弃权223,466股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863％。

（四）审议通过《2024年度财务报告》

总表决情况：同意257,662,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5222％；反对937,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3619％；弃权300,066股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159％。

（五）审议通过《2024年度利润分配方案》

总表决情况：同意257,650,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175％；反对1,005,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3882％；弃权244,090股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943％。

中小股东总表决情况：同意27,523,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6585％；反对1,005,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4931％；弃权244,090股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8484％。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意257,648,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5167％；反对981,846股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3792％；弃权269,490股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1041％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、冯玫律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2024年度股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日