天源迪科：第七届董事会第八次会议决议公告

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深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八 次会议于2026 年5 月6 日在公司会议室以现场表决方式召开。经公司过半数董 事共同推举,本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于2026 年4 月30 日以专人送达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事 会应出席董事6 人,实际出席本次会议的公司董事6 人。非独立董事、董事长陈 友因个人原因未能亲自出席本次会议,书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席 并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开、出席人 数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意0 票,反对0 票,弃权0 票。

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本议案涉及董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交至公司股东会审议。

公司2026 年度董事薪酬标准如下:

1、公司独立董事津贴为人民币12 万元/年(含税),独立董事津贴按季度发 放;2、公司非独立董事不领取董事津贴,兼任公司董事的高级管理人员的薪酬, 按照《2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

董事、总经理谢立拓对本议案回避表决。

公司2026 年度高级管理人员薪酬标准及相关规定如下:

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效奖金两部分构成,基本薪酬占比不 高于50%,绩效奖金占比不低于50%。其中,一定比例的绩效奖金需根据考核 年度的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考核情况进行计算,于年度绩效考核 评价后发放。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

公司拟于2026 年5 月27 日下午14:00 在公司会议室召开2025 年度股东会, 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告!

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年5 月7 日