星辉娱乐：2025年度股东会决议公告
星辉互动娱乐股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决提案的情形;
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
现场会议时间:2026年04月29日14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间;
2.会议召开地点:广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室;
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议主持人:陈创煌先生;
本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范 性文件以及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东572 人,代表股份425,978,012 股,占公司有表 决权股份总数的34.2410%(截至股权登记日,公司总股本为1,244,198,401 股, 其中公司回购专户中库存股141,100 股,该等股份不享有表决权,下同)。其中: 参加现场会议的股东及股东代表5 人,代表股份404,977,801 股,占公司有表决
权股份总数的32.5530%;参加网络投票的股东及股东代表567 人,代表股份 21,000,211 股,占公司有表决权股份总数的1.6880%。其中中小投资者(除上市 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东)共569 人,代表股份30,350,011 股,占公司有表决权股份总数的 2.4396%。
公司董事、见证律师出席本次会议,非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决,所有议案均获 得通过,表决结果如下:
(一)审议通过《2025年年度报告》及其摘要;
表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为425,978,012股。 同意421,018,004股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8356%,其中 现场投票404,977,801股、网络投票16,040,203股;反对4,241,808股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.9958%,其中现场投票0股、网络投票4,241,808 股;弃权718,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1686%,其中现 场投票0股、网络投票718,200股。
其中,中小投资者表决结果:同意25,390,003股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的83.6573%;反对4,241,808股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的13.9763%;弃权718,200股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.3664%。
(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》;
表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为425,978,012股。 同意420,851,204股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7965%,其中 现场投票404,977,801股、网络投票15,873,403股;反对4,385,508股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.0295%,其中现场投票0股、网络投票4,385,508 股;弃权741,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1740%,其中现 场投票0股、网络投票741,300股。
其中,中小投资者表决结果:同意25,223,203股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的83.1077%;反对4,385,508股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的14.4498%;弃权741,300股,占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4425%。
(三)审议通过《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决 定2026年各季度利润分配方案(修订稿)的议案》;
表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为425,978,012股。 同意420,498,804股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7137%,其中 现场投票404,977,801股、网络投票15,521,003股;反对4,302,108股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.0099%,其中现场投票0股、网络投票4,302,108 股;弃权1,177,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763%,其中 现场投票0股、网络投票1,177,100股。
其中,中小投资者表决结果:同意24,870,803股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的81.9466%;反对4,302,108股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的14.1750%;弃权1,177,100股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.8784%。
(四)审议通过《2025年度财务决算报告》;
表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数425,978,012股。 同意420,697,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7603%,其中 现场投票404,977,801股、网络投票15,719,303股;反对4,264,208股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.0010%,其中现场投票0股、网络投票4,264,208 股;弃权1,016,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2387%,其中 现场投票0股、网络投票1,016,700股。
其中,中小投资者表决结果:同意25,069,103股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的82.6000%;反对4,264,208股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的14.0501%;弃权1,016,700股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.3499%。
(五)审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合 授信额度暨接受控股股东及其关联方担保的议案》;
表决结果:关联股东陈雁升、陈冬琼回避表决,参加表决(现场及网络)的 有表决权股份总数为31,204,545股。同意25,246,637股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的80.9069%,其中现场投票10,204,334股、网络投票15,042,303 股;反对4,845,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5266%,其
中现场投票0股、网络投票4,845,008股;弃权1,112,900股,占出席本次股东会 有效表决权股份总数的3.5665%,其中现场投票0股、网络投票1,112,900股。
其中,中小投资者表决结果:同意24,392,103股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的80.3693%;反对4,845,008股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的15.9638%;弃权1,112,900股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.6669%。
(六)审议通过《关于2026年度为下属控股子公司提供担保的议案》;
表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为425,978,012股。 同意420,021,204股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6016%,其中 现场投票404,977,801股、网络投票15,043,403股;反对4,885,908股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.1470%,其中现场投票0股、网络投票4,885,908 股;弃权1,070,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2514%,其中 现场投票0股、网络投票1,070,900股。
其中,中小投资者表决结果:同意24,393,203股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的80.3730%;反对4,885,908股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的16.0985%;弃权1,070,900股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.5285%。
(七)审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为425,978,012股。 同意419,988,804股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5940%,其中 现场投票404,977,801股、网络投票15,011,003股;反对4,805,808股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.1282%,其中现场投票0股、网络投票4,805,808 股;弃权1,183,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2778%,其中 现场投票0股、网络投票1,183,400股。
其中,中小投资者表决结果:同意24,360,803股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的80.2662%;反对4,805,808股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的15.8346%;弃权1,183,400股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.8992%。
(八)审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》;
表决结果:关联股东陈雁升、陈冬琼、卢醉兰回避表决,参加表决(现场及
网络)的有表决权股份总数为30,350,011股。同意23,872,403股,占出席本次股 东会有效表决权股份总数的78.6570%,其中现场投票9,349,800股、网络投票 14,522,603股;反对5,977,108股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.6939%,其中现场投票0股、网络投票5,977,108股;弃权500,500股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的1.6491%,其中现场投票0股、网络投票500,500 股。
其中,中小投资者表决结果:同意23,872,403股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的78.6570%;反对5,977,108股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的19.6939%;弃权500,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.6491%。
(九)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为425,978,012股。 同意421,085,204股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8514%,其中 现场投票404,977,801股、网络投票16,107,403股;反对4,366,908股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.0251%,其中现场投票0股、网络投票4,366,908 股;弃权525,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1235%,其中现 场投票0股、网络投票525,900股。
其中,中小投资者表决结果:同意25,457,203股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的83.8787%;反对4,366,908股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的14.3885%;弃权525,900股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.7328%。
(十)审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。
表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为425,978,012股。 同意414,979,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4180%,其中 现场投票404,977,801股、网络投票10,001,300股;反对10,628,111股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的2.4950%,其中现场投票0股、网络投票 10,628,111股;弃权370,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0870%,其中现场投票0股、网络投票370,800股。
其中,中小投资者表决结果:同意19,351,100股,占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的63.7598%;反对10,628,111股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的35.0185%;弃权370,800股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.2217%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请,国浩律师(广州)事务所指派李彩霞、郭佳律师出席了本次会 议并出具如下法律意见:“本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、召集 人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》 《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定,会议表决 程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
(一)公司2025年度股东会决议;
(二)国浩律师(广州)事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2025 年度股东会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日