回天新材：第九届监事会第十三次会议决议公告

湖北回天新材料股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2023年8月15日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年8月12日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：

审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》同意通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产2600万平米光伏背板项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在越南投资建设光伏背板项目的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司监事会2023年8月15日