R金亚1：第六届监事会2026年第一次会议决议的公告

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金亚科技股份有限公司 第六届监事会2026年第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

金亚科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会2026年第一次会议 于2026年5月12日上午9点在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知 于2026年4月30日以书面方式送达。应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议由公司监事会主席熊玲女士主持,经与会监事认真审议并表决,一致 通过了如下事项:

(一) 审议通过《关于第七届监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等相关规定, 公司监事会需进行换届选举。公司监事会决定提名武振国先生为公司第七届监事 会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人未持有公司股份,不存在《公司法》中不得担任公司监事的 情形,不是失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行监事职务。

审议结果:表决3票 同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大 会审议。

三、备查文件

《金亚科技股份有限公司第六届监事会2026年第一次会议决议》

特此公告!

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇二六年五月十三日

附件:金亚科技股份有限公司第七届监事候选人简历

1、武振国,男,1981 年6 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。 2012 年5 月至2018 年4 月,曾历任纬创资通(成都)有限公司生产部经理、智慧 制造部经理。2018 年4 月至2025 年12 月担任金亚科技制造中心总监,负责金 亚智能园区运营及生产制造相关业务。2026 年至今为自由创业者,聚焦于人工 智能、物联网器件/部件类产品开拓。武振国先生在电子行业从业多年,熟悉工 厂卓越制造和精益生产管理体系,在生产过程控制、品质改善、工业工程、自动 化工程方面积累了丰富的实践和管理经验。

武振国先生未持有本公司股票,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。