R金亚1：关于董事、监事换届的公告

主办券商:国信证券

金亚科技股份有限公司 关于董事、监事换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况

金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满,根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会2026年第一次会议于 2026年5月12日审议并通过:

提名常茂先生为公司董事,任职期限三年,本次换届议案尚需提交2026年 第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持 有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

提名谢建明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届议案尚需提交2026 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未 持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

提名代小蓉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届议案尚需提交2026 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未 持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

提名陈松微女士为公司董事,任职期限三年,本次换届议案尚需提交2026

年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未 持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

提名刘红女士为公司董事,任职期限三年,本次换届议案尚需提交2026年 第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持 有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

(二)监事会换届的基本情况

1、职工代表监事选举情况:

公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司2026年第一次职工大会于2026年5月12日审议并通过:

选举熊玲女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司2026年第二次 临时股东大会选举股东代表监事之日起生效。上述提名人员未持有公司股份,不 是失信联合惩戒对象。

选举陈中华先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司2026年第二 次临时股东大会选举股东代表监事之日起生效。上述提名人员未持有公司股份, 不是失信联合惩戒对象。

2、股东代表监事情况:

公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第六届监事会2026年第一次会议于2026年5月12日审议并通过:

提名武振国先生为公司股东代表监事,任职期限三年,本次换届议案尚需 提交2026年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提 名人员未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在 公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营得影响

本次换届选举为公司正常流程,符合《公司法》及公司章程的有关规定, 有利于公司持续稳定发展,是合理、必要的。在董事会、监事会换届选举工作完 成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的 相关规定,继续履行勤勉义务和责任。

三、备查文件

《金亚科技股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议》

《金亚科技股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议》

《金亚科技股份有限公司2026年第一次职工大会决议》

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二六年五月十三日