硅宝科技：第七届董事会第六次会议决议公告

成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持,会议通知于2026 年4 月16 日以 电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2026 年4 月20 日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的 董事2名),独立董事王进先生、王翊民先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理 人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成 都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

董事会认为:公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第七届董事会审计委员会2026 年第5 次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2026年04月21日