中元股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-043

武汉中元华电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2023年10月27日（星期五）14：30，会期半天；网络投票时间：2023年10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月27日上午9:15—9:

25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点

中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：公司董事长尹健先生。

（六）会议出席情况

1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代为表

决的股东共13人，代表有表决权的股份数为112,397,797股，占本公司总股本的23.3757%；

2、出席现场会议的股东及委托代为表决的股东共11人，总计代表公司有表决权的股份数为112,296,797股，占公司总股本的

23.3547%；通过网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为101,000股，占公司总股本的0.0210％；

3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计5人，代表公司有表决权的股份数为12,847,800股，占公司总股本的

2.6720％；

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场及通讯方式参加了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、 议案表决情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意票112,374,797股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9795％；反对票23,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0205％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

其中中小投资者表决情况：同意票12,824,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的11.4102％；反对票23,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0205％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉中元华电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。