天海防务：第六届董事会第十九次会议决议公告

天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第六届董事会第十 九次会议于2026 年4 月27 日10:00 在上海市松江区新桥镇千帆路288 号G60 科创云廊1 期-10 号楼9 层以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2026 年4 月24 日通过邮件、微信送达。 本次会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,会议由董事长何旭东先生主持,公司高管列席 了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议,形成决议如下:

一、审议通过了《公司2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-031)。

二、审议通过了《关于<天海防务五年战略规划(2026-2030 年)>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《天海防务五年战略规划(2026-2030 年)》。

三、审议通过了《关于制定的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《ESG 管理制度》。

四、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

五、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经会议审议,同意补选方先丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股 东会审议通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》 (公告编号:2026-032)。

六、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3、第六届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议;

4、第六届董事会战略委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日