汉威科技：第七届董事会第五次会议决议公告

汉威科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2026 年4 月18 日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。

4、本次会议由董事长任红军先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度的 财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第 一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议 审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日