探路者：第六届董事会第十二次会议决议公告

编号:临2026-008

探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年3 月2 日,探路者控股集团股份有限公司(简称“公司”)以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十二次会议。2026年3月5日10:00, 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会 议应出席会议的董事为7 名,实际出席会议的董事为7 名。会议由公司董事长李 明先生主持,公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程 序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体董事书面表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》

鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中,部分激励对象因个人原因自愿 放弃部分或全部拟获授的限制性股票,根据公司2026年第一次临时股东会授权, 公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后, 本激励计划授予激励对象人数调整为59人,限制性股票授予总数量不变。除上述 调整事项外,本次激励计划授予的限制性股票情况与公司2026年第一次临时股东 会审议通过的激励计划相关内容一致。本次调整内容在公司2026年第一次临时股 东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 调整2026年限制性股票激励对象名单、授予权益数量及向激励对象授予限制性股

票的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司董事宋扬为本次股权激励计划的激励对象,已回避表决,其他非关联董 事参与本议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《探路者控股集团股份有限公司2026年 限制性股票激励计划》以及公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会认为: 公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2026年3月5 日为授予日,并同意以7.08元/股的授予价格向59名激励对象授予672.6800万股第 一类限制性股票。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 调整2026年限制性股票激励对象名单、授予权益数量及向激励对象授予限制性股 票的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司董事宋扬为本次股权激励计划的激励对象,已回避表决,其他非关联董 事参与本议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)第六届董事会第十二次会议决议;

(二)其他深交所要求文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月5 日