南风股份：拟不进行利润分配的说明
南方风机股份有限公司拟不进行利润分配的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
经2026年4月27日召开的南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2026]25009640015号)，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,100.23万元。截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为3,070.02万元，合并报表未分配利润为-6,202.10万元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展规划及股东长远利益，并结合公司实际经营情况，经2026年4月27日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,002,330.46 | 74,485,079.44 | -21,042,209.10 |
| 研发投入（元） | 19,967,135.53 | 20,453,820.68 | 15,081,461.08 |
| 营业收入（元） | 567,791,151.47 | 620,426,002.03 | 458,668,959.90 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -62,020,989.68 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 30,700,243.52 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | ?是□否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 28,148,400.2667 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 55,502,417.29 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.37% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | □是?否 | ||
其他说明：
公司2023年度和2024年度未派发现金红利，系公司合并报表及母公司报表未分配利润为负数；2025年度未派发现金红利，系公司2025年末合并报表累计未分配利润为负，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司2025年度合并报表未分配利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司暂不满足现金分红条件，董事会认为公司2025年度利润分配预案符合公司2025年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会2026年
月
日