征和工业：第五届董事会第一次会议决议公告

青岛征和工业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议 于2026 年5 月13 日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市平度市重庆路 303 号公司会议室召开,本次会议系公司2026 年第一次临时股东会选举产生第 五届董事会成员后,经全体董事同意,豁免会议通知时间要求,以电话、口头等 方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。 会议由董事长金玉谟先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举金玉谟先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董 事会任期相同。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员的议案》

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会,各专门委员会成员组成如下:

1、战略与投资委员会委员:金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪 芝女士,其中金玉谟先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会委员:王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士,其中王贞洁 女士为主任委员(召集人)。

3、提名委员会委员:王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生,其中王文冠 先生为主任委员(召集人)。

4、薪酬与考核委员会委员:陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生,其中 陈卫东先生为主任委员(召集人)。

以上董事会各专门委员会任期与本届董事会任期相同。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了以下事项:

1、同意聘任金玉谟先生担任公司总裁,任期与本届董事会任期相同。

2、同意聘任陈立鹏先生担任公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。

3、同意聘任牟家海先生担任公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。

4、同意聘任李国范先生担任公司副总裁、财务总监,任期与本届董事会任 期相同。

5、同意聘任徐咏雷先生担任公司副总裁、董事会秘书,任期与本届董事会 任期相同。

6、同意聘任刘毅先生担任公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。

7、同意聘任但涛先生担任公司副总裁,任期与本届董事会任期相同。

(四)审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意聘任丁欣女士担任公司审计负责人,任期与本届董事会任期相同。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张妮娜女士担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0532-88306381

传真:0532-83303777

电子邮箱:choho@chohogroup.com

联系地址:山东省青岛市平度市重庆路303 号

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会 3

2026 年5 月14 日