若羽臣：第四届董事会第十七次会议决议公告

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次 会议通知于2026 年5 月2 日以电子邮件形式送达全体董事,会议于2026 年5 月 6 日上午10:00 在广州市海珠区鼎新路8 号欢聚大厦38 楼会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议应出席董事7 名,实际出席7 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开,公司高级管理人员和董事 会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于下属公司之间相互提供担保的议案》;

公司董事会认为:公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康 提供担保,有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务,对其担保不会对合并报表范 围内的下属公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的 利益的情形。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人,全权负 责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构 协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等 条款。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于下属 公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》;

董事会同意公司于2026 年5 月25 日召开广州若羽臣科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日