直真科技：第六届董事会第十一次会议决议公告

北京直真科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于 2026年6月18日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月15日以电子通讯方式发 出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持, 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于购买资产额度预计的议案》。

为了进一步拓展业务,同意公司分批采购不超过人民币3.8 亿元的IT 设备及零配件 等资产。董事会授权公司总经理或其指定代理人执行具体采购事宜,包括但不限于:选 择交易对手方、确定设备型号与配置、签署相关合同及文件等。上述购买资产额度及授 权有效期限自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起12 个月。

公司战略委员会审议通过了此议案。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买资 产额度预计的公告》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年6 月22 日