中岩大地：2025年年度股东会决议公告

北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月11 日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026 年 5 月11 日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年5 月11 日9:15-15:00 期间 的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市石景山区苹果园路2 号通景大厦12 层公司会 议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重 复表决的,以第一次投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长王立建先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表107 人,代表股份89,771,744 股,占公司有表决权股份总数的51.4858%。

其中:通过现场投票的股东及授权委托代表6 人,代表股份88,898,192 股, 占公司有表决权股份总数的50.9848%。

通过网络投票的股东101 人,代表股份873,552 股,占公司有表决权股份总 数的0.5010%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及授权委托代表103 人,代表股份908,351 股,占公司有表决权股份总数的0.5210%。

其中:通过现场投票的中小股东及授权委托代表2 人,代表股份34,799 股, 占公司有表决权股份总数的0.0200%。

通过网络投票的中小股东101 人,代表股份873,552 股,占公司有表决权股 份总数的0.5010%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:同意89,419,791 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.6079%;反对339,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3781%; 弃权12,553 股(其中,因未投票默认弃权2,338 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况:同意556,398 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的61.2536%;反对339,400 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的37.3644%;弃权12,553 股(其中,因未投票默认弃权2,338 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3820%。

2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

3、审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中小股东总表决情况:同意558,436 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的61.4780%;反对339,400 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的37.3644%;弃权10,515 股(其中,因未投票默认弃权300 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1576%。

5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意89,408,329 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5952%;反对353,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3934%; 弃权10,215 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况:同意544,936 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的59.9918%;反对353,200 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的38.8836%;弃权10,215 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1246%。

6、审议通过了《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意89,393,729 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5789%;反对367,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4094%; 弃权10,515 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况:同意530,336 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的58.3845%;反对367,500 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的40.4579%;弃权10,515 股(其中,因未投票默认弃权300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1576%。

7、审议通过了《关于公司及子、孙公司2026 年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的议案》

总表决情况:同意89,396,470 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5820%;反对364,759股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4063%; 弃权10,515 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况:同意533,077 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的58.6862%;反对364,759 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的40.1562%;弃权10,515 股(其中,因未投票默认弃权300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1576%。

8、审议通过了《未来三年(2026 年—2028 年)股东分红回报规划》

9、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席本次股东会的股东和股东代理人 所持有效表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》

总表决情况:同意89,391,629 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5766%;反对375,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4182%; 弃权4,715 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意528,236 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的58.1533%;反对375,400 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的41.3276%;弃权4,715 股(其中,因未投票默认弃权300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5191%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席本次股东会的股东和股东代理人 所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所。

律师:任为、胥志维。

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2025 年年度股东会的律师见证法律意见书。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月12 日