劲仔食品：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-14 劲仔食品(003000)公司公告

劲仔证券代码:003000

劲仔食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议时间:2026 年5 月13 日(星期三)下午15:00;

网络投票时间:2026 年5 月13 日,其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月 13 日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月13 日(现场股东会召开当日)上午9:15 至当日下午15:00。

3、会议主持人:董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A 座写字楼46 楼公司会议室。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共206 人,代表股份211,234,380 股,占公司有表决权股份总数的48.0616%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东15 人,代表股份193,958,579 股,占公司有表决权股份总数的44.1309%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东191 人,代表股份17,275,801 股,占公司有表决权股份总数的3.9307%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东201 人,代表股份36,766,353 股,占公司有表决权股份总数的8.3653%。其中:通过现场投票的中小股东10 人,代表股份19,490,552 股,占公司有表决权股份总数的4.4346%。通过网络投票的中小股东191 人,代表股份17,275,801 股,占公司有表决权股份总数的3.9307%。

三、议案审议和表决情况

本次股东会共有14 个议案。

1、审议《关于公司<2025 年度财务会计报告>的议案》

表决情况:同意210,859,180 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8224%;反对355,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%; 弃权19,500 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,391,153 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9795%;反对355,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9675%;弃权19,500 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0530%。

\[2、审议《关于公司 <2025 年年度报告及摘要 > 的议案》\]

表决情况:同意210,858,580 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8221%;反对355,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%; 弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,390,553 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9779%;反对355,700 股,占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.9675%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

3、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

其中,中小投资者表决情况:同意36,390,553 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9779%;反对355,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9675%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

表决结果:通过。 4、审议《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况:同意210,821,480 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8045%;反对391,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%; 弃权21,800 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,353,453 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8770%;反对391,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0637%;弃权21,800 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

表决结果:通过。 5、审议 \(《关于公司<2025\) 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 \(>的议案》\)

表决情况:同意210,776,780 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7834%;反对437,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2071%; 弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,308,753 股,占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.7554%;反对437,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1899%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

6、审议《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意210,782,080 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7859%;反对432,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2047%; 弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,314,053 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7698%;反对432,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1761%;弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%。

7、审议《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

表决情况:同意210,777,780 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7838%;反对437,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2070%; 弃权19,300 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,309,753 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7581%;反对437,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1894%;弃权19,300 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。

8、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意210,212,580 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5163%;反对1,001,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%; 弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,744,553 股,占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的97.2208%;反对1,001,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7250%;弃权19,900 股(其中,因未投票默认弃权6,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%。

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意210,735,580 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7639%;反对485,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%; 弃权13,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,267,553 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6433%;反对485,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3197%;弃权13,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。

10、审议《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》

表决情况:同意37,330,853 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7021%;反对865,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2639%; 弃权13,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。

关联股东周劲松、丰文姬回避表决。

其中,中小投资者表决情况:同意35,888,353 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6119%;反对865,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3527%;弃权13,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

11、审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意210,375,180 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5932%;反对846,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4006%; 弃权13,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,907,153 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6631%;反对846,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3016%;弃权13,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

12、审议《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

表决情况:同意189,287,580 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5287%;反对883,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646%; 弃权12,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

其中,中小投资者表决情况:同意16,962,053 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9805%;反对883,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9478%;弃权12,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0717%。

13、审议 \(《关于公司<2026\) 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况:同意189,286,980 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5284%;反对883,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646%; 弃权13,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

其中,中小投资者表决情况:同意16,961,453 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9772%;反对883,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9478%;弃权13,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0750%。

14、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会,并出具法律意见书,认为: “本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。”

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月14 日

附件：公告原文