京北方：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-12 京北方(002987)公司公告

京北方信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月11 日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年5 月11 日上午9:15-9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月11 日9:15—15:00。

2、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路25 号青政大厦7 层会议室

3、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长费振勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东545 人,代表股份521,858,380 股,占公司有表决

权股份总数的60.1593%。其中:通过现场投票的股东11 人,代表股份515,455,763 股,占公司有表决权股份总数的59.4213%。通过网络投票的股东534 人,代表股份6,402,617 股,占公司有表决权股份总数的0.7381%。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东536 人,代表股份6,408,017 股,占公司有表决权股份总数的0.7387%。其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份5,400 股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的中小股东534 人,代表股份6,402,617 股,占公司有表决权股份总数的0.7381%。

9、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、审议并通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》;

同意521,042,442 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8436%;反对761,414 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%;弃权54,524 股 (其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

同意5,592,079 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2669%;反对761,414 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8822%;弃权54,524 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8509%。

2、审议并通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》;

同意520,967,042 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%;反对792,914 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1519%;弃权98,424 股 (其中,因未投票默认弃权45,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

同意5,516,679 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0903%;反对792,914 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3738%;弃权98,424 股(其中,因未投票默认弃权45,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5360%。

3、审议并通过《关于公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

同意521,036,542 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%;反对725,054 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权96,784 股 (其中,因未投票默认弃权25,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

同意5,586,179 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1748%;反对725,054 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3148%;弃权96,784 股(其中,因未投票默认弃权25,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5104%。

本议案已获出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述权益分派实施全部事宜。

4、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意520,910,104 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8183%;反对830,892 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1592%;弃权117,384 股(其中,因未投票默认弃权50,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。

同意5,459,741 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2017%;反对830,892 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9664%;弃权117,384 股(其中,因未投票默认弃权50,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8318%。

5、审议并通过《关于2026 年度董事薪酬的议案》;

同意493,964,796 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7677%;反

对967,078 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1953%;弃权183,228 股(其中,因未投票默认弃权46,708 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。

同意5,257,711 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0490%;反对967,078 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0917%;弃权183,228 股(其中,因未投票默认弃权46,708 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8594%。