京北方：第四届董事会第十六次会议决议公告

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月6 日以 口头及电话通知方式,发出了关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知, 本次会议于2026 年5 月11 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振 勇先生主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司全体高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理费振勇先生提名,提名委员会审核,聘任俞良森先生为公司副 总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案已经提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日