科安达：关于公司董事会各专门委员会换届完成的公告

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于董事会各专门委员会换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员 会的议事规则,为保证董事会各专门委员会的正常运作,公司于2026 年9 月8 日召开第七届董事会2026 年第一次会议,审议通过《关于选举第七届董事会各 专门委员会的议案》。公司第七届董事会各专门委员会组成成员如下:

(1)战略委员会成员:郭丰明(召集人)、黄绍伟、王千华;

(2)审计委员会成员:黄绍伟(召集人)、郭丰明、王千华;

(3)薪酬与考核委员会成员:周世爽(主任)、郭丰明、黄绍伟;

(4)提名委员会成员:王千华(召集人)、郭丰明、周世爽;

(5)独立董事专门会议:王千华(会议召集人)、黄绍伟、周世爽。 上述各董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届,符合相关 法律法规及《公司章程》,符合公司治理需要,不会对公司生产经营产生不利影 响。

三、备查文件

1、第七届董事会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月9 日