广电计量：2026年第二次临时股东会决议公告

广电计量检测集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红方案。●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月8日16:00；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长杨文峰。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共274名，代表股份283,169,223股，占公司有表决权股份总数的45.91216%；其中：

通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份

265,343,008股，占公司有表决权股份总数的43.02187%；通过网络投票出席股东会的股东及股东授权委托代表共269名，代表股份17,826,215股，占公司有表决权股份总数的2.89029%。

9.公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、梁悦停现场见证，并出具法律意见。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议；

.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董事会2026年9月9日