新农股份：第七届董事会第六次会议决议公告

浙江新农化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议 通知于2026 年8 月14 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人。会议由董事长徐群辉先生主持,公司全体高级管理人员列席 了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司 2026 年半年度实际经营情况编制了公司《2026 年半年度报告全文及摘要》,报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、报备文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日