兴瑞科技：2025年度董事会工作报告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年,公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行 政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东 负责的原则,恪尽职守,勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2025 年 度工作情况汇报如下:

一、2025 年公司经营情况

2025 年度,公司坚守主业,以研发为驱动,重点聚焦新能源汽车电子业务 的产品升级,开拓AI 智能终端的新增长点。公司全年实现营业收入17.60 亿元, 归属于上市公司股东的净利润1.45 亿元,其中汽车电子及新能源汽车业务实现 营业收入8.63 亿元,智能终端及消费电子业务实现营业收入6.44 亿元。

二、2025 年度董事会工作总结

2025 年,公司严格按照监管要求,结合监管规则变化及自身治理实际,持 续完善公司治理体系,优化法人治理结构,发挥董事会各专门委员会的专业职能, 为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率,认真履行股东会决议, 提升公司的管理水平;充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的 监督作用,促进公司规范运作和健康发展。

(一)董事会会议召开及决议执行情况

2025 年,公司共组织召开11 次董事会,审议事项涉及定期报告、可持续发 展报告、利润分配、股份回购、公司章程及治理制度修订、董事会换届选举及高 管聘任等46 项议题,及时高效地进行科学决策,充分发挥董事会决策核心作用。 2025 年,公司董事均出席了董事会全部会议,认真审议了各项议案,所有审议 事项均获得全体董事审议通过和有效实施,决策符合股东利益和公司长远发展。

(二)董事会执行股东会决议情况

公司董事会积极履行对股东的受托责任,严格按照法律法规规定召集、召开 股东会。公司股东会均采用现场加线上方式进行表决,对于可能影响中小投资者 利益的重大事项进行单独计票并披露,确保股东知情权、参与权、表决权等权利 的落实。2025 年,公司召开股东会5 次,审议通过了年度报告、利润分配、董 事会换届选举等重大事项,董事会均及时有效地执行了各项股东会决议。

(三)董事会下属专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略和投资委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬与考 核委员会,环境、社会及治理(ESG)委员会等五个专门委员会。报告期内,各 委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出 意见及建议,供董事会决策参考。

(四)独立董事履职情况

公司四名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东会、董事 会,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事对2025 年度董事会会议审 议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

(五)信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关要求,自觉履行信息披露义务,不断提高信 息披露规范化水平和信息披露透明度。

公司认真开展各项信息披露工作,以信息披露真实性、准确性、完整性、及 时性、公平性为原则,有效向资本市场披露公司经营动态及投资者关心的问题。 同时,董事会以投资者需求为导向,公告文本采用通俗易懂的表达方式,不断提 高信息披露的有效性和透明性,充分保障投资者合法权益。报告期内,公司对外 披露公告(含上网文件)等182 份。为持续践行可持续发展理念,公司连续四年 发布《可持续发展报告》(含ESG 报告,均统称为《可持续发展报告》),对 公司治理、环境管理、资源利用、创新驱动、质量管理、安全管理、员工权益、 社会贡献等方面进行披露,与关心企业发展的各相关方共同分享公司在环境、社 会、治理等方面的信念、努力和进展。

(六)与投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理,为投资者提供了多样化的沟通渠道,通过热 线电话、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研、电话会议等方式与广大投资 者保持良好互动,维护投资者的合法权益。同时,公司建立了持续、稳定、科学 的回报规划与机制,在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、未来经营资金需

求等前提下,合理制订年度利润分配方案,积极回馈公司股东。

三、2026 年度董事会工作规划

2026 年,公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度,坚持科学 决策、规范运作,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,不断提升公司决策 及治理水平。积极贯彻中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要 求,持续完善公司相关制度,强化内部控制体系,确保持续符合监管规范。认真 自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整,不断提升信 息披露质量。认真做好投资者关系管理工作,依法维护全体投资者权益,推动公 司可持续性健康发展。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日